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L’Italia ha aderito al Common Reporting Standard (CRS), un piano enorme di adesione di dati finanziari addirittura fiscali come permette di controllare la origine di eventuali flussi finanziari esteri. Anche i paesi non UE come Malta, Curaçao ovverosia Gibilterra potrebbero stare a sistemi di scambio di informazioni fiscali, rendendo facile il tracciamento delle vincite dei cittadinanza italiani. L’istituzione delle entrate può capitare a conoscenza delle vincite ottenute sui migliori scompiglio non AAMS sicuri pure non vengono tassate direttamente alla base. L’istituzione delle entrate può eseguire dei controlli sui conti correnti bancari verso ammettere delle operazioni anomale provenienti dall’estero, sopra preciso da stati ad esempio Malta, Curacao, Belize, Isole Cayman.
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